Reunião de Conselho OKBR, 4 de Abril de 2017 (17h30)
Conselheiros:
Pautas sugeridas:
Balanço dos primeiros 6 meses - atualização;
Nova aliança com a Escola de Dados;
Novo membros;
Reuniões de conselho e outros;
Agenda com a nova prefeitura de São Paulo;
Manifesto pela identificação digital.
Docs: Pautas próxima reunião de Conselho OKBR (Abril) - Google Docs
Oi gente, algumas informações ainda não foram fornecidas, nem mesmo no GDoc do link da convocação:
LOCAL: onde vai ser a reunião?
PARTICIPAÇÃO “AO VIVO”: qualquer associado pode participar? E não-associado?
PARTICIPAÇÃO ONLINE: vai ter transmissão (ex. Hangouts)? E Conselheiros distantes, que não podem se deslocar, poderão votar online ou precisam enviar uma procuração para outro conselheiro?
VOTAÇÕES DELIBERATIVAS: qual o quorum mínimo? quem hoje estaria capacitado a votar…? Oops, de qual “Conselho” estamos falando? Nem aqui no post nem no GDoc do link consta algo mais do que simplesmente “Conselho”.
Idealmente o link de GDoc é só para rascunho e facilitar a inclusão de outros dados e discussões… Mas aqui no DiscussOKBR com tag okbr-oficial precisaria aparecer toda a informação relente, que ficará registrada, como em um diário oficial.
O artigo 15° do Estatuto é inequívoco, existem apenas 2 conselhos, “Conselho Deliberativo” e “Conselho Fiscal”.
A página https://br.okfn.org/conselhos/ causa confusão para os associados e desconfiança para os não-associados. Criou-se sem respaldo algum do Estatuto o “Conselho Consultivo”.
Como tradicionalmente o Conselho Fiscal só é convocado nas assembleias anuais, e o teor da pauta é amplo, resta supor, por exclusão, que é do Conselho Deliberativo que foi convocado.
Se houvesse um link para as deliberações das últimas assembleias e/ou reuniões de conselho, seria fácil auditar o que diz a página https://br.okfn.org/conselhos/ … Como não tem, vamos confiar nela:
São 7… E aí vem mais um exemplo de demanda por Regimento Interno: o Estatuto é omisso na questão do quorum mínimo (X% de 7) para que a reunião do Conselho possa deliberar. Exemplo: 2 membros presentes é suficiente?
Enfim, postando os dados aqui muito mais para levantar questões procedimentais relevantes… do que para informar.
PS: não haveria necessidade das perguntas e confusões se houvesse um Regimento Interno, documento oficial a ser registrado em cartório, já solicitado desde 2013 pelo Estatuto OKBR e por diversos associados. O documento entitulado “Guia de Governança” certamente será uma boa fonte de inspirações para a redação … mas o nome precisa ser esse, “Regimento Interno”, e o documento precisa ser aceito pela Assembleia.
Obrigado @ppkrauss
Respondendo algumas das questões, porque para outras não tenho resposta ainda:
Endereço: Alameda santos, 122, cj 401 (preciso de confirmação de quem for presencial para deixar na portaria do prédio. É uma sala pequena)
Participantes: é uma reunião de conselho. Eu sugeri e pedi para o conselho que fosse aberta para quem quisesse participar.
Pautas: estão no docs aberto e no próprio post (também aberto)
Votantes: por enquanto o conselho deliberativo.
Espero ter ajudado. Acredito que as questões que ainda estão soltas, vamos conseguir resolver nos próximos meses.
Abraços!
Ariel
@Hudson_Graziele segue o link: Reunião de Conselho 4/4 - YouTube
Tô acompanhando no youtube
Aqui cópia BACKUP do documento editado durante a reunião de hoje.
PS: por hora o repositório seguro do nosso Diário Oficial, para fins de autenticação e integridade, é o repositório git okfn-brasil/discussOKBr-assets.
Reunião do Conselho Deliberativo da OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION BRASIL (OKBr)
Estiveram presentes na reunião, a partir das 17:45h, os seguintes membros do Conselho
Estiveram ausentes os conselhreiros Anna Lívia e Rodrigo Bandeira; de modo que o quorum foi de 70% (5 em 7).
Demais presentes:
No inicio dos trabalhos manteve-se o teto previsto para 19:30 hora.
Pautas cumpridas, na sequência de discussão:
Os detalhes da discussão podem ser encontrados nos repositórios da OKFN:
Resumo dos resultados das pautas da reunião:
Não houveram adendos aos informes, estão todos no documento, os comentários no vídeo. Nenhuma decisão ou parecer a constar durante os informes.
Aprovada [por consenso] a aliança.
Aprovada [consenso após discussão de intervalo mínimo entre reuniões] agenda de próxima reunião do conselho para julho.
Aprovada a agenda com a prefeitura: consenso surgiu após a edição do documento (app2) que foi revisado durante a reunião. [consenso para a sua publicação no blog OKBR]
Manifesto pela identificação digital, discussões com indicativo de decisão para o Diretor.
Outros projetos. Entendimento [consenso] de que as decisões são operacionais e sem maior impacto, cabendo ao Diretor Executivo.
Novos associados.
Aceito [por consenso] Hudson Graziele como associado colaborador.
Aceito [88% dos votos, conselheiro Everton contra] Marco Zanchi como associado efetivo.
Aceita com ressalvas [consenso] a solicitação do conselheiro Everton. A ressalva é a entrega de um documento preliminar de regras gerais para se evitar conflito de interesse, que em momento oportuno será incorporado ao Regimento Interno.
Aceita [consenso] proposta de iniciar rascunho de texto do Regimento Interno.
O conselheiro Fernando precisou se ausentar antes do término, tendo participado de todas as pautas, exceto pelas 7 e 8.
Olá, já temos data para a próxima reunião do conselho? Dado que a última foi a mais de três meses atráz, e como tinhamos discutido que iríamos tentar mantê-las com uma frequência trimestral, creio que está na hora.