Próxima reunião de Conselho OKBR (2017-4-4)

event
okbr-oficial

#1

Reunião de Conselho OKBR, 4 de Abril de 2017 (17h30)

Conselheiros:

Pautas sugeridas:
Balanço dos primeiros 6 meses - atualização;
Nova aliança com a Escola de Dados;
Novo membros;
Reuniões de conselho e outros;
Agenda com a nova prefeitura de São Paulo;
Manifesto pela identificação digital.

Docs: https://docs.google.com/document/d/1uWqMN6gifYCTBlDsSOHcz58nlmz3uc-7FssHvAklbvY/edit?usp=sharing


#2

Oi gente, algumas informações ainda não foram fornecidas, nem mesmo no GDoc do link da convocação:

  • LOCAL: onde vai ser a reunião?

  • PARTICIPAÇÃO “AO VIVO”: qualquer associado pode participar? E não-associado?

  • PARTICIPAÇÃO ONLINE: vai ter transmissão (ex. Hangouts)? E Conselheiros distantes, que não podem se deslocar, poderão votar online ou precisam enviar uma procuração para outro conselheiro?

  • VOTAÇÕES DELIBERATIVAS: qual o quorum mínimo? quem hoje estaria capacitado a votar…? Oops, de qual “Conselho” estamos falando? Nem aqui no post nem no GDoc do link consta algo mais do que simplesmente “Conselho”.


Esboçando respostas

Idealmente o link de GDoc é só para rascunho e facilitar a inclusão de outros dados e discussões… Mas aqui no DiscussOKBR com tag okbr-oficial precisaria aparecer toda a informação relente, que ficará registrada, como em um diário oficial.

  • HORÁRIO: no link diz que é 17h30
  • LOCAL: São Paulo, rua ?
  • PARTICIPAÇÕES: a presidenta do Conselho poderia nos responder aqui no DiscussOKBR (!)
  • PAUTAS: ideal o Diretor da OKBR ou pres. do Coselho revisarem o texto acima aqui do tópico, consolidando o texto-rascunho do link do GDoc.
  • VOTANTES VÁLIDOS: … acho que podemos interpretar, mas é importante o redator oficial colocar isso no mesmo texto revisado das pautas. Vejamos:

O artigo 15° do Estatuto é inequívoco, existem apenas 2 conselhos, “Conselho Deliberativo” e “Conselho Fiscal”.

A página https://br.okfn.org/conselhos/ causa confusão para os associados e desconfiança para os não-associados. Criou-se sem respaldo algum do Estatuto o “Conselho Consultivo”.

Como tradicionalmente o Conselho Fiscal só é convocado nas assembleias anuais, e o teor da pauta é amplo, resta supor, por exclusão, que é do Conselho Deliberativo que foi convocado.

Se houvesse um link para as deliberações das últimas assembleias e/ou reuniões de conselho, seria fácil auditar o que diz a página https://br.okfn.org/conselhos/ … Como não tem, vamos confiar nela:

  • Anna Livia Arida
  • Bruna Santos – Presidente
  • Everton Zanella Alvarenga
  • Fernando Nascimento
  • Luciano Santos
  • Rodrigo Bandeira de Luna
  • Tiago Duarte Cardieri

São 7… E aí vem mais um exemplo de demanda por Regimento Interno: o Estatuto é omisso na questão do quorum mínimo (X% de 7) para que a reunião do Conselho possa deliberar. Exemplo: 2 membros presentes é suficiente?

Enfim, postando os dados aqui muito mais para levantar questões procedimentais relevantes… do que para informar.


PS: não haveria necessidade das perguntas e confusões se houvesse um Regimento Interno, documento oficial a ser registrado em cartório, já solicitado desde 2013 pelo Estatuto OKBR e por diversos associados. O documento entitulado “Guia de Governança” certamente será uma boa fonte de inspirações para a redação … mas o nome precisa ser esse, “Regimento Interno”, e o documento precisa ser aceito pela Assembleia.


#3

Obrigado @ppkrauss
Respondendo algumas das questões, porque para outras não tenho resposta ainda:
Endereço: Alameda santos, 122, cj 401 (preciso de confirmação de quem for presencial para deixar na portaria do prédio. É uma sala pequena)
Participantes: é uma reunião de conselho. Eu sugeri e pedi para o conselho que fosse aberta para quem quisesse participar.
Pautas: estão no docs aberto e no próprio post (também aberto)
Votantes: por enquanto o conselho deliberativo.
Espero ter ajudado. Acredito que as questões que ainda estão soltas, vamos conseguir resolver nos próximos meses.
Abraços!
Ariel


#4

@Hudson_Graziele segue o link: https://youtu.be/cIGTCgTwzTM


#5

Tô acompanhando no youtube


#6

Aqui cópia BACKUP do documento editado durante a reunião de hoje.

PS: por hora o repositório seguro do nosso Diário Oficial, para fins de autenticação e integridade, é o repositório git okfn-brasil/discussOKBr-assets.


#7

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Reunião do Conselho Deliberativo da OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION BRASIL (OKBr)

  • Data e hora de inicio: 2016-04-04 17:30
  • Local: São Paulo SP, Alameda santos, 122, cj 401
  • Finalização: 19:30

Estiveram presentes na reunião, a partir das 17:45h, os seguintes membros do Conselho

  • Ariel Kogan [diretor executivo]
  • Bruna Santos [presidenta do conselho]
  • Everton Zanella (online)
  • Fernando Nascimento (online)
  • Luciano Santos (online)
  • Tiago Cardieri

Estiveram ausentes os conselhreiros Anna Lívia e Rodrigo Bandeira; de modo que o quorum foi de 70% (5 em 7).

Demais presentes:

  • Peter Krauss [membro efetivo]
  • Marco Zanchi [candidato a membro]

No inicio dos trabalhos manteve-se o teto previsto para 19:30 hora.

Pautas cumpridas, na sequência de discussão:

  1. Informe, balanço dos primeiros 6 meses - atualização.
  2. Nova aliança com a Escola de Dados
  3. Agenda da OKBR e agenda com a nova prefeitura de São Paulo
  4. Manifesto pela identificação digital
  5. Outros projetos (reduzido por não demandarem decisão do Conselho ficando a cargo do Diretor)
  6. Novos associados
  7. Conselheiro como fundraising (angariação de fundos)
  8. Regimento Interno

Os detalhes da discussão podem ser encontrados nos repositórios da OKFN:

Resumo dos resultados das pautas da reunião:

  1. Não houveram adendos aos informes, estão todos no documento, os comentários no vídeo. Nenhuma decisão ou parecer a constar durante os informes.

  2. Aprovada [por consenso] a aliança.

  3. Aprovada [consenso após discussão de intervalo mínimo entre reuniões] agenda de próxima reunião do conselho para julho.
    Aprovada a agenda com a prefeitura: consenso surgiu após a edição do documento (app2) que foi revisado durante a reunião. [consenso para a sua publicação no blog OKBR]

  4. Manifesto pela identificação digital, discussões com indicativo de decisão para o Diretor.

  5. Outros projetos. Entendimento [consenso] de que as decisões são operacionais e sem maior impacto, cabendo ao Diretor Executivo.

  6. Novos associados.
    Aceito [por consenso] Hudson Graziele como associado colaborador.
    Aceito [88% dos votos, conselheiro Everton contra] Marco Zanchi como associado efetivo.

  7. Aceita com ressalvas [consenso] a solicitação do conselheiro Everton. A ressalva é a entrega de um documento preliminar de regras gerais para se evitar conflito de interesse, que em momento oportuno será incorporado ao Regimento Interno.

  8. Aceita [consenso] proposta de iniciar rascunho de texto do Regimento Interno.

O conselheiro Fernando precisou se ausentar antes do término, tendo participado de todas as pautas, exceto pelas 7 e 8.


Direitos de propriedade da OKBR
#8

Olá, já temos data para a próxima reunião do conselho? Dado que a última foi a mais de três meses atráz, e como tinhamos discutido que iríamos tentar mantê-las com uma frequência trimestral, creio que está na hora.