Próxima reunião de Conselho OKBR (2017-4-4)

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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Reunião do Conselho Deliberativo da OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION BRASIL (OKBr)

  • Data e hora de inicio: 2016-04-04 17:30
  • Local: São Paulo SP, Alameda santos, 122, cj 401
  • Finalização: 19:30

Estiveram presentes na reunião, a partir das 17:45h, os seguintes membros do Conselho

  • Ariel Kogan [diretor executivo]
  • Bruna Santos [presidenta do conselho]
  • Everton Zanella (online)
  • Fernando Nascimento (online)
  • Luciano Santos (online)
  • Tiago Cardieri

Estiveram ausentes os conselhreiros Anna Lívia e Rodrigo Bandeira; de modo que o quorum foi de 70% (5 em 7).

Demais presentes:

  • Peter Krauss [membro efetivo]
  • Marco Zanchi [candidato a membro]

No inicio dos trabalhos manteve-se o teto previsto para 19:30 hora.

Pautas cumpridas, na sequência de discussão:

  1. Informe, balanço dos primeiros 6 meses - atualização.
  2. Nova aliança com a Escola de Dados
  3. Agenda da OKBR e agenda com a nova prefeitura de São Paulo
  4. Manifesto pela identificação digital
  5. Outros projetos (reduzido por não demandarem decisão do Conselho ficando a cargo do Diretor)
  6. Novos associados
  7. Conselheiro como fundraising (angariação de fundos)
  8. Regimento Interno

Os detalhes da discussão podem ser encontrados nos repositórios da OKFN:

Resumo dos resultados das pautas da reunião:

  1. Não houveram adendos aos informes, estão todos no documento, os comentários no vídeo. Nenhuma decisão ou parecer a constar durante os informes.

  2. Aprovada [por consenso] a aliança.

  3. Aprovada [consenso após discussão de intervalo mínimo entre reuniões] agenda de próxima reunião do conselho para julho.
    Aprovada a agenda com a prefeitura: consenso surgiu após a edição do documento (app2) que foi revisado durante a reunião. [consenso para a sua publicação no blog OKBR]

  4. Manifesto pela identificação digital, discussões com indicativo de decisão para o Diretor.

  5. Outros projetos. Entendimento [consenso] de que as decisões são operacionais e sem maior impacto, cabendo ao Diretor Executivo.

  6. Novos associados.
    Aceito [por consenso] Hudson Graziele como associado colaborador.
    Aceito [88% dos votos, conselheiro Everton contra] Marco Zanchi como associado efetivo.

  7. Aceita com ressalvas [consenso] a solicitação do conselheiro Everton. A ressalva é a entrega de um documento preliminar de regras gerais para se evitar conflito de interesse, que em momento oportuno será incorporado ao Regimento Interno.

  8. Aceita [consenso] proposta de iniciar rascunho de texto do Regimento Interno.

O conselheiro Fernando precisou se ausentar antes do término, tendo participado de todas as pautas, exceto pelas 7 e 8.

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